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靈寶農發行遭貸款詐騙1.1億元騙貸人被判刑14年

更新時間:2019-08-06

來源:三門峽在線

7月31日,裁判文書網發表了一份貸款詐騙的刑事訊斷書。該判決書表示,靈寶宏源農牧有限公司(下文簡稱宏源公司)法定代表人劉某坡詐騙中國農業發展銀行靈寶市支行(下文簡稱靈寶農發行)貸款1.1億元獲刑。

資料表現,2007年5月15日,劉某坡在靈寶市工商行政管理局注冊創立宏源公司,并任該公功令定代表人,注冊本錢人民币300萬元。同年8月16日,靈寶市故縣鎮盤東村委會将其擁有利用權的靈寶市黃河農場1007畝國有地盤作價入股宏源公司,作為該公司萬頭奶牛養殖項目用地。

2007年8月13日,劉某坡為向銀行貸款,向靈寶市工商行政經管局供給靈寶市故縣盤鎮東村1007畝價格1860萬元的虛假評估彙報及虛僞的7140萬元增資證明、驗資彙報,将宏源公司的注冊資源從300萬元變動為9300萬元。

2008年3月份,宏源公司向靈寶農發行申請貸款。劉某波向銀行提交僞造的靈寶市朱陽鎮41300畝,價格2.87億元林地的資産評估請示,并以該林地作為抵押,提供子虛購買奶牛條約及轉賬憑證,于2008年10月23日至2009年3月30日,分四筆從靈寶農刊行貸款共計1.1億元。

貸款中的5000萬元轉入三門峽恒業修建有限公司之後,有3100萬元展轉支靈寶市新金源生物科技公司清償欠款;1750萬元回轉支劉某坡個人賬戶。實際上這5000萬元,劉某坡隻将150萬元用于支付宏源公司實際施工人的工程款。

經法院查明,宏遠公司建設廠房等共計耗費1000餘萬元,購買奶牛花費1670萬元,小部分付出員工公司、電費和貸款利錢。

結尾一筆貸款是2009年3月到賬的,就在貸完款的4個月後,也便是2009年7月13日,劉某坡便将宏源公司100%股權及公司所有資産轉讓給青島鲲鵬投資公司,并約定由青島鲲鵬投資公司償還宏源公司1.1億元貸款。

訊斷書施展,2010年6月24日,宏源公司清償靈寶農刊行貸款2000萬元。2010年10月13日,靈寶農發行再次向宏源公司發放貸款2000萬元。2013年,靈寶農刊行向法院起訴宏源公司,判決後經實施,收回資産變現1119.57萬元及現款4.17萬元。

2014年12月26日,靈寶農刊行向中國華融資産經管株式會社河南省分公司轉讓宏源公司該筆不良貸款,得款1377萬元,靈寶農發行貸款損失共計8499.26萬元。

2018年6月8日,劉某坡因涉嫌貸款詐騙罪被靈寶市公安局刑事扣押。

判決書中指出,劉某坡利用虛假采辦奶牛合同和建築工程夥同、僞造評估彙報從靈寶農刊行騙取貸款後,給與款項反轉等要領,緻使大部分款項由其私家支配。且劉某坡到案後對資金去向的說明,部分經查不實,部門無據可查,且對部門金錢不願說明去向。

法院注重到,劉某坡在騙取貸款後,用于宏源公司的資金僅3000餘萬元,其餘款項被其私家支配,并在短短4個月後就将公司轉讓,巨額債務讓渡他人,自己輕松抽身,其不法占有的目标十領略顯。

法院認為,劉某坡的舉動已經組成貸款詐騙罪。2019年6月19日,河南省靈寶市人民法院判處劉某坡犯貸款詐騙罪,判處其有期徒刑14年,褫奪政治權利4年,并處沒收個人所有家産。


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